Участников ВЭД разделят на категории по-новому: изменение методики определения уровня риска

11 сентября 2019 года Министерство финансов РФ вынесло на общественное рассмотрение Проект Постановления Правительства “Об утверждении порядка проведения категорирования лиц, совершающих таможенные операции <…>”, в котором предложило изменить методику определения категорий участников ВЭД.

Проект на данный момент находится на 2/5 этапе принятия и недавно прошел процедуру ОРВ (оценки регулирующего воздействия), в ходе которой получил ряд замечаний. В финальной версии Постановления Правительства должны быть утверждены:

порядок и периодичность проведения категорирования лиц, совершающих таможенные операции;
условия отнесения названных лиц к категории низкого, среднего или высокого уровня риска;
перечень критериев, характеризующих деятельность лиц, совершающих таможенные операции;
порядок проведения контроля за соблюдением критериев отнесения к категории низкого уровня риска.

В текущей версии документа определены аспекты категорирования участников ВЭД, которые будут реализованы в случае принятия данного проекта:

определение категории риска участника ВЭД происходит 1 раз в квартал в соответствии со следующими правилами категорирования участников ВЭД;
для отнесения участника к низкой категории риска, участнику ВЭД необходимо будет подать заявление, а также успешно пройти контроль соответствия всем критериям категорирования участников ВЭД;
35 критериев разделены на два типа: аналитические (29) и блокирующие (6);
категорирование может производиться в автоматизированном режиме, т.е. посредством программного обеспечения - системы управления рисками (СУР) ФТС России.

17.01.2020