Загружаем калькулятор...

Проверка иностранного контрагента, онлайн-сервис от Онлог Систем

Проверка иностранного контрагента - это оценка юридического статуса, деловой репутации, полномочий, реквизитов, санкционных и операционных рисков до сделки. Она нужна не только при закупках в Азии. Компания из Европы, ОАЭ, Турции, Индии, Вьетнама, Китая или другой юрисдикции также может иметь скрытые связи, ограничения, судебные споры или несоответствие заявленному профилю деятельности.

Онлог Систем организует проверку международных партнеров более чем в 200 юрисдикциях, используя официальные реестры, коммерческие базы данных, сервисы KYB, KYC и compliance-инструменты. Для клиента это способ быстрее принять решение по поставщику, покупателю, производителю или агенту до подписания контракта, отгрузки товара или оплаты.

Когда проверка контрагента становится обязательной?

Чем выше финансовые и юридические риски сделки, тем больше информации необходимо проверить ещё до проведения международного платежа или отгрузки товара.

Перед подписанием контракта

Проверка иностранной компании по государственным реестрам и доступным базам данных.

Перед проведением оплаты

Проверка банковских реквизитов и подтверждение актуальности получателя платежа.

Работа через посредника

Анализ структуры сделки, связанных компаний и конечных участников.

Максимальный уровень проверки

Комплексный Due Diligence

Санкционная проверка компании, бенефициаров и связанных лиц, анализ судебных споров, налогового статуса, KYC/AML-проверка и оценка рисков проведения международных расчетов.

Когда особенно рекомендуется проводить комплексную проверку?

Предоплата поставщику Отсрочка платежа Смена реквизитов Новый поставщик Работа через посредника Изменение законодательства

Какие задачи помогает решать Онлог Систем

Онлог Систем объединяет онлайн-расчет, заказ проверки, передачу результатов и документов, экспертную обработку данных и подготовку заключения. Клиенту не нужно самостоятельно искать локальные реестры, разбираться в иностранном языке и сопоставлять разные источники.

Сервис помогает подтвердить регистрационные данные, выявить расхождения в документах, проверить полномочия подписанта, оценить санкционные риски и признаки подозрительной схемы.

Состав онлайн-проверки иностранной компании

регистрационные данные, статус, дата создания и адрес;

учредители, директора, бенефициары и связанные компании;

лицензии и разрешения, отраслевой профиль и виды деятельности;

судебные дела, банкротства, задолженности и негативные упоминания;

проверка на благонадежность по открытым источникам и базам данных;

санкционная проверка, AML, KYC и compliance услуги;

проверка банковских реквизитов, сайта, домена, контактов и документов.

Комплексный подход к проверке

Для отдельных стран используются локальные инструменты: коммерческие реестры, налоговые и корпоративные базы данных. Это позволяет получить максимально полную информацию о потенциальном контрагенте и объективно оценить риски сотрудничества. Проверка основана на документах, реестрах и цифровых следах компании. Она помогает оценить риски поставщика до сделки и принять обоснованное решение.

Проверка международных партнеров

Экспресс-проверка документов и аттестация поставщика

Экспресс-проверка проводится удаленно и подходит для предварительной оценки перед переговорами, оплаты инвойса или отгрузкой товара с отсрочкой платежа. Она основана на документах, реестрах, базах данных и “цифровых следах” компании.

Глубокая выездная проверка поставщика или аттестация производителя

Нужна, когда важно подтвердить фактические возможности: офис, производственные мощности, склад, оборудование, персонал, систему качества и процессы контроля.

Какие риски помогает снизить проверка иностранного контрагента

Риски

Проверка снижает риск оплаты компании-однодневке, работы с лицом из санкционного списка, блокировки платежа банком, претензий валютного контроля, налоговых вопросов и споров.

→

Практическая польза

Решения по сделке: предоплата, аккредитив, гарантия, изменение условий или отказ.

Какие данные требуется передать для проверки

Название компании, регистрационный номер, адрес, сайт, контакты, инвойс, договор, банковские реквизиты, переписка и сведения о товаре.

↓

Результат

Заключение с рисками, данными и рекомендациями для сделки.

Рассчитайте стоимость в нашем калькуляторе проверки контрагентов

Сделайте расчет онлайн или оставьте заявку в Онлог Систем и передайте данные контрагента через онлайн-сервис. Мы подберем формат проверки под страну, сумму сделки и уровень риска. Калькулятор и онлайн-инструменты помогут заранее оценить сопутствующие услуги ВЭД.

Рассчитать стоимость

Ответ за 1–2 минуты ·